金融庁 — 平成29事務年度 金融行政方針 p.31

マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の強化

2019 年に予定されている第4次 FATF 対日相互審査も見据え、官民双方が連携して、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されない日本の金融を実現するための体制を強化することが重要である。

金融犯罪対策のための体制整備

官庁内に横断的なチームを整備し、関係省庁や関係機関等との連携を更に進めつつ、実効的な態勢整備のための金融機関向けガイダンスの公表等を行う。

金融機関のリスク評価とモニタリング

さらに、当局として、各金融機関・業態におけるマネー・ローンダリング等のリスクを分析・評価し、そのリスクに応じたモニタリングを行う。

官民連携による金融犯罪対策強化

官民双方が連携して、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されない日本の金融を実現するための体制を強化することが重要である。