ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
Q. 金融機関のリスク評価とモニタリングはどれくらいですか？
A.さらに、当局として、各金融機関・業態におけるマネー・ローンダリング等のリスクを分析・評価し、そのリスクに応じたモニタリングを行う。
当局は、各金融機関や業態におけるマネー・ローンダリング等のリスクを分析・評価し、そのリスクレベルに応じた継続的なモニタリングを実施することで、金融犯罪対策を強化する。
出典: 金融庁『平成29事務年度 金融行政方針』2017年11月公表
出典スライド
